Aralarında dernek başkanı Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu 14 şüpheli ve 4 şirket odağına alınan operasyonda tüm şüpheliler yakalanırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Kocaeli Dahil 4 İlde Eş Zamanlı Jandarma Baskını
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılık koordinesinde düğmeye bastı. Kocaeli'nin de içinde yer aldığı 4 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama operasyonları yapıldı. Operasyon kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kara para aklama", "Vergi Usul Kanunu" ve "Dernekler Kanunu’na muhalefet" suçlamaları yöneltilen 14 şüphelinin tamamı gözaltına alındı.
125 Milyon Liralık Bağış Trafiği Takibe Takıldı
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ahbap Derneği'ne vatandaşlarca yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent’in asistanı Y.K.'nın kişisel banka hesabına aktarıldığı belirtildi. Bu hesaptan ise tam 125 milyon 765 bin liranın, şu an rüşvet soruşturması kapsamında zaten tutuklu bulunan Berkant Acil ile onunla bağlantılı kişi ve paravan şirketlerin hesaplarına aktarıldığı mali incelemelerle tescillendi.
Paravan Şirketle Festival İhalesinde Sahte Fatura Oyunu
Soruşturma dökümanlarında, Berkant Acil'in Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyon ihalesini, "Sur Müzik Yapım" adlı paravan şirketi kullanarak doğrudan temin yöntemiyle usulsüz şekilde aldığı ifade edildi. Mali bilirkişi raporuna göre şüphelilerin; sahne, ses ve ışık sistemi gibi organizasyon giderlerini sahte faturalarla gerçekte olduğundan çok daha yüksek göstererek haksız kazanç elde ettikleri ve dernek bağışlarını bu yöntemle nakde çevirdikleri bildirildi.
