Yasa dışı bahis üzerinden elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik yürütülen dev soruşturmada bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Kocaeli, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli ve Tokat olmak üzere toplam 9 ilde önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
MASAK Raporu 30 Milyar Liralık Vurgunu Belgeledi
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonun arka planında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı mali analiz raporları yer alıyor. Yapılan banka hareketleri, fiziki ve teknik takipler neticesinde, birbirleriyle organize şekilde yoğun para trafiği yürüten şirketler mercek altına alındı. İncelemelerde, söz konusu paravan şirketlerin işlem hacminin 30 milyar lirayı aştığı ve bu devasa rakamın firmaların beyan edilen resmi ticari faaliyetleriyle hiçbir şekilde uyuşmadığı saptandı.
37 Gözaltı: Dev Servete El Konuldu
Düzenlenen operasyonlar neticesinde Kocaeli ve diğer illerde uyuşturucu ve bahis parası akladığı iddia edilen suç ağına mensup 37 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Suçtan elde edilen mal varlıklarının sisteme dahil edilmesini önlemek amacıyla adli tedbir kararı uygulandı. Bu kapsamda şebekeye ait;
32 şirkete,
19 konut ve 1 iş yerine,
9 arsaya,
31 motorlu araca mahkeme kararıyla resmen el konuldu.
Kocaeli dahil farklı illerde yakalanan şüpheliler, ilk ifadeleri ve detaylı sorgulama işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi Yerleşkesine götürüldü. Milyarlarca liralık kara para ağını yöneten bu suç şebekesine yönelik tahkikat işlemleri çok yönlü ve derinlemesine devam ediyor.
