İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “Bahis ve Şans Oyunları Hakkındaki Kanuna muhalefet” ve “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından inceleme başlatıldı.
Soruşturma kapsamında hazırlanan denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ile forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sağlayan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme dahil edildiği belirlendi. Bu gelirlerin çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
41 şüpheliye gözaltı talimatı, çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında, örgüt yapısı içinde yer alan bazı yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticilerinin, suç gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol oynadığı belirlendi. Bu kişilerin, para transferi ve nakline aracılık ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin, örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik alanlarda faaliyet gösterdiği; suç gelirlerinin yazılım altyapılarıyla yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesinde rol aldığı değerlendirildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, adreslerde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.
Şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Şirketin faaliyetlerinin soruşturma süresince TMSF denetiminde sürdürüleceği belirtildi.
