Kocaeli merkezli tam 31 ilde eş zamanlı düzenlenen ve paravan şirketler üzerinden yasa dışı bahis oynatarak sadece 3 ayda 6.6 milyar liralık dev bir kara para trafiğini yönettikleri tespit edilen 119 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah çok geniş güvenlik önlemleri altında Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. İşte milyarlık suç şebekesinin akılalmaz yöntemleri...
Kara Parayı Altın ve Kripto ile Aklamışlar
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ve suç örgütünün tüm lojistik ağını deşifre eden operasyonun teknik detayları şu şekilde şekillendi:
15 Paravan Şirket Kurdular: Siber polisi, yasa dışı bahis ve kumar siteleri üzerinden elde edilen milyarlarca liralık nakit akışını gizlemek ve yasal sisteme sokmak amacıyla suç örgütünün tam 15 adet paravan şirket kurduğunu belirledi.
Altın ve Kripto Kamuflajı: Bahis sitelerinde toplanan paraların, lojistik bir takip engeli oluşturmak amacıyla bu paravan şirketlerin banka hesapları üzerinden anında altın hesaplarına çevrildiği veya kripto varlık alımı yapılarak yurt dışı soğuk cüzdanlarına aktarıldığı saptandı.
3 Aylık Trafik Dudak Uçuklattı: Detaylı bankacılık ve dijital veri incelemelerinde, suç şebekesinin kontrolündeki hesaplara son 3 ay içerisinde tam 6 milyar 657 milyon 746 bin lira para aktarıldığı belgelendi. Suçtan elde edilen bu devasa fonlara mahkeme kararıyla el konuldu.
31 İldeki Şüpheliler Kocaeli Emniyeti'nde Sorgulandı
30 Haziran günü şafak vaktinde Kocaeli siber polisinin liderliğinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 31 ilde gerçekleştirilen operasyon lojistiğiyle yakalanan 119 şüpheli, minibüslerle Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirilmişti. 3 gün süren yoğun ifade işlemlerinin ve paravan şirketlerin dijital muhasebe kayıtlarının çözülmesinin ardından şüpheliler, güvenlik kordonu eşliğinde adliye binasına taşındı. Kocaeli Emniyeti, dijital kumar ve yasa dışı bahis yoluyla gençleri tuzağa düşüren ve milyarlarca liralık vergi kaybına yol açan siber suç şebekelerine karşı lojistik ve teknik takibin tavizsiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.
