İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Laleli’de faaliyet gösteren Dağ Grup bünyesindeki şirketler ve bağlantılı şahıslar mercek altına alındı. Bu kapsamda, 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma sürecinde şüphelilerin; 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin toplam işlem hacminin 47 milyar lirayı aştığı, bu işlemlerden alınan komisyonlarla 1 milyar 300 milyon lirayı aşkın suç gelirine ulaştıkları belirlendi.
Yasal Faaliyet İzlenimi Verilmeye Çalışılmış
Elde edilen suç gelirlerinin, düzenlenen sahte faturalar ve ticari defter kayıtlarıyla yasal ticari faaliyetlerden elde edilmiş gibi gösterilmeye çalışıldığı, paraların sisteme sokularak farklı yöntemlerle aklandığı öne sürüldü.
48 Gözaltıdan 33’ü Tutuklandı
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 33’ü tutuklandı. 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
