İstanbul Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 firmanın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli ve Ankara’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, altın ticareti üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 33 şüpheli gözaltına alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, mağduriyetin toplam 64 kilogram has altın karşılığı olduğu tespit edildiği bildirildi.
ALTINLARI NASIL TOPLADILAR?
Soruşturma kapsamında, O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun üçüncü kişiler adına kurulan işyerlerini aracı olarak kullandığı öne sürüldü. Şüphelilerin, işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi ürünleri Anadolu’da satacaklarını söyleyerek firmalardan topladıkları belirtildi.
Alınan takıların, şüphelilerin sorumluluğundaki atölyelerde eritilerek saf altına dönüştürüldüğü tespit edildiği aktarıldı.
KISMİ ÖDEMELERLE YENİ ÜRÜN ALDIKLARI İDDİASI
Şüphelilerin, satış yaptıklarını söyleyerek firmalara kısmi ödemelerde bulunduğu, ardından yeni ürünler alarak borç bakiyelerini artırdığı iddia edildi. Daha sonra ise iflas ettiklerini öne sürerek ödeme yapmadıkları belirtildi.
ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Araştırmalarda 35 şüpheli ile bağlantılı İstanbul, Ankara ve Kocaeli’de 45 ev ve 3 işyeri belirlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirleri aklama suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
MAL VARLIKLARINA YÖNELİK İŞLEM
Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile hak ve alacaklarına el konuldu. Ayrıca 18 taşıt ve 13 taşınmaz hakkında da el koyma işlemi uygulandı.
