İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Q Yatırım Bankası’na yönelik "tefecilik" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürüttüğü soruşturmayı genişletti.
Soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir, Ankara ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılık, bankanın yetkililerinin Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan yetkilerin dışına çıkarak, mali sıkıntı yaşayan şirketlere borç para verdiğini ve bu işlemlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın belirlediği faiz oranlarının çok üzerinde oranlar uyguladığını tespit etti.
Faiz Sınırı Aşıldı Kazanç Sağlandı
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamada, bankanın kredi adı altında borç para verdiği şirketlerden yasa dışı yollarla haksız kazanç elde ettiği belirtildi.
Başsavcılık açıklamasında, “Q Yatırım Bankası yetkilileri tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nda tanımlanan yetki dışında ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen faiz oranlarının üzerinde faiz uygulanmak suretiyle mali zorluk içerisinde bulunan şirketlere kredi adı altında borç para verildiği ve bu şekilde haksız kazanç sağlandığı belirlenmiştir” denildi.
Dört İlde Operasyon
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlar İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın illerini kapsadı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile finansal evraka el konuldu. Gözaltı talimatı verilen 9 kişinin, daha önce hakkında işlem yapılan banka yetkilisi Ali E. ile bağlantılı olduğu bildirildi. Yeni şüpheliler arasında Serkan Ö., Muzaffer A.S., Cem F.O., Hakkı Ç., Hacı M.İ., İbrahim B., Selda Y., Mehmet S.Ö. ve Fatih S. yer aldı.
Soruşturmalar Çok Yönlü Sürüyor
Yetkililer, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle açığa çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğünü belirtti. Şüphelilerin örgüt içindeki görev dağılımları ve suçtan elde edilen kazançların izinin sürülmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
