PAYCO Elektronik Para hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında ikinci aşama operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Elektronik Para Şirketine Örgütlü Suç ve Kara Para Soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetlerinde rol oynadığı gerekçesiyle ikinci aşama operasyon düzenlendi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul başta olmak üzere altı ilde yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüt içerisinde aktif rol aldığı tespit edilen 28 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında elde edilen yeni dijital ve finansal deliller, örgütün yalnızca finansal değil teknolojik altyapı yönüyle de organize bir yapı oluşturduğunu ortaya koydu.
Sistematik Para Transferi ve Örgütlü Yapılanma Tespit Edildi
Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, PAYCO Elektronik Para A.Ş. ve yöneticileri hakkında "yasa dışı bahis" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçları kapsamında inceleme yürütülüyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ve MASAK’ın analizleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para şirketleri üzerinden sistemli biçimde finansal sisteme aktarıldığını gösterdi.
Rapora göre, çeşitli firmalar aracılığıyla aklanan bu paralar, bireysel değil, örgütsel bir yapı tarafından yönetiliyordu. Hiyerarşik düzen içerisinde hareket eden örgüt üyeleri, suç gelirlerini gizlemek için dijital yöntemler kullandı.
İlk Operasyonda Mal Varlıklarına El Konulmuştu
Soruşturmanın ilk adımı 5 Aralık’ta atılmış, düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 9’u tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Ayrıca PAYCO Elektronik Para A.Ş. ve şüphelilere ait mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konulmuştu.
Bu operasyonda örgütün lider kadrosu, yöneticileri ve sahada faaliyet gösteren üyeleri netleştirildi. Finansal sistem içerisindeki yasa dışı hareketlerin, şirketin sunduğu altyapı üzerinden gizlendiği belirlendi.
Yazılımcılar ve Proje Yöneticileri de Şüpheliler Arasında
Soruşturmanın ikinci aşamasında, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri çalışanları ve proje yöneticilerinin, yasa dışı gelirlerin transferi ve gizlenmesinde aktif görev aldığı tespit edildi.
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, 28 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde dijital materyallere ve finansal belgelere el konuldu.
Deliller, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılarla yönlendirildiğini ve izlenmesinin zorlaştırıldığını ortaya koydu.
Soruşturma Derinleştiriliyor
PAYCO Elektronik Para’ya yönelik soruşturma, yeni dijital ve finansal veriler ışığında genişletiliyor. Gözaltına alınan kişilerin örgüt içindeki konumları ve bağlantıları detaylı şekilde inceleniyor.
Yetkililer, delillerin analizine göre yeni operasyonların gündeme gelebileceğini belirtiyor. Süreç, hem mali hem bilişim altyapısını kapsayan çok yönlü bir soruşturma olarak devam ediyor.
