İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dağ Grup bünyesinde suç örgütü faaliyeti yürüterek 1 milyar 300 milyon lirayı aşkın gelir elde ettikleri ve bu parayı akladıkları iddiasıyla 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Şüphelilerin Libya başta olmak üzere bazı ülkelerle yapılan para transferlerini şirketler üzerinden tekelleştirerek çeşitli ödeme sistemleri aracılığıyla yürüttükleri, yasa dışı yollarla temin edilen yabancı banka kartlarını pos cihazlarında hayali işlemlerde kullandıkları iddia edildi. Soruşturmada, 47 milyar lirayı aşan işlem hacmi üzerinden alınan komisyonlarla toplamda 1 milyar 300 milyon liradan fazla suç geliri elde edildiği, bu paraların yasal fatura ve defter kayıtlarıyla ticari gelir gibi gösterilerek sisteme sokulmaya çalışıldığı belirtildi. Elde edilen gelirlerin çeşitli yollarla aklandığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "6493 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.
Ayrıca 255 taşınmaz, 60 araç, 24 şirket ortaklık payı ile şüphelilerin banka hesapları ve kripto varlıklarına el konuldu. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ile adreslerde yapılan aramalar ve dijital materyallerin incelenmesi işlemleri devam ediyor.