İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağ Grup adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik dev bir operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, suç gelirlerinin aklanması ve rüşvet suçlarına karıştığı tespit edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli olmak üzere Şırnak, Gaziantep, Adana, Muğla, Antalya ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 50 kişi gözaltına alındı.
Yapılan incelemelerde, M.D. isimli şahsa ait Dağ Grup bünyesindeki tekstil, kuyumculuk, kargo ve araç kiralama firmaları üzerinden suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokularak aklandığı ortaya çıktı.
Lüks Araçlar, Çakarlı Araç Kullanımı ve Paravan Şirketler
Soruşturma kapsamında dikkat çeken bir diğer bulgu ise şüpheli M.D.’nin elde ettiği yüksek miktarda suç gelirini yakın çevresinin üzerine kayıtlı taşınmaz ve lüks araçlar alarak değerlendirmesi oldu. Bu araçların bazılarında çakar tertibatı kullanıldığı, böylece kamu görevlisi izlenimi yaratıldığı belirlendi.
Yetkililer, bu tür yöntemlerle elde edilen paranın yasal ticaret görüntüsü verilerek sistemin içine sokulmaya çalışıldığını, fatura düzenleme ve yasal defter kaydı gibi yollarla paravan işlemler yapıldığını açıkladı.
47 Milyar TL’lik İşlem Hacmi ve 1 Milyarlık Mal Varlığına El Koyma
İncelemeler sırasında 13 şirkette toplam 47 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Bu işlemlerden alınan komisyonlar yoluyla 1 milyar 300 milyon lirayı aşkın suç geliri elde edildiği belirtildi.
Düzenlenen operasyonlarda şu mal varlıklarına el konuldu:
60 araç
77 iş yeri
106 konut
56 arsa
4 otel
Toplam el konulan mal varlığı tutarının yaklaşık 1 milyar TL olduğu bildirildi.
Ayrıca, bazı şüphelilere ait 4 iş yerinde bulunan 9 çelik kasaya da el konularak incelenmek üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
