Yasa dışı bahis gelirlerinin elektronik para sistemi aracılığıyla aklanmasına ilişkin yürütülen Papara soruşturması, yeni bir aşamaya ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ'nin sahibi Ahmed Faruk Karslı başta olmak üzere toplam 25 kişi hakkında hazırladığı iddianameyi tamamladı.
İddianamede, Karslı ve yöneticiler hakkında;
“Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”,
“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”,
“Kabahatler Kanunu’na muhalefet” ve
“Yasa dışı bahis kanununa muhalefet” suçlarından 13 ila 28 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.
Spor Toto dosyada “suçtan zarar gören”
Hazırlanan iddianamede Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, “suçtan zarar gören” olarak yer aldı. Ahmed Faruk Karslı ve şirket yöneticilerinden oluşan toplam 25 şüpheli ise “şüpheli” sıfatıyla dosyaya işlendi. Ayrıca, 21 şirketin “malen sorumlu” olarak davaya dahil edildiği belirtildi.
Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı binlerce Papara hesabı açıldığı, bu hesapların “bahis baronları” olarak tanınan Veysel Ş., Derkan B. ve Anıl U. ile ilişkili olduğu belirlendi.
MASAK raporu: Gizli anlaşmalar ve milyonluk para transferleri
MASAK tarafından hazırlanan rapor, Papara'nın yasa dışı bahis ağlarıyla gizli anlaşmalar yürüttüğünü ortaya koydu. Rapora göre, Ahmed Faruk Karslı PPR Holding AŞ çatısı altında yeni bir yapılanma kurarak, para akışını buraya yönlendirdi.
2020–2025 yılları arasında ailesine toplam 120 milyon TL transfer ettiği saptandı. Bu paraların eşi, annesi ve kardeşlerine aktarıldığı bilgisi de iddianamede yer aldı.
Gizli tanık “Ladin”: Panel sistemiyle yasa dışı işlemler
“Ladin” kod adlı gizli tanığın ifadeleri, soruşturma dosyasının en dikkat çekici bölümlerinden biri oldu. Tanık, Papara ile entegre çalışan bahis sitelerinin finans işlemlerinin, özel olarak geliştirilen bir panel sistemi üzerinden yürütüldüğünü öne sürdü.
Papara ortağı Murat Arslan’ın cep telefonunda yapılan teknik incelemede, bu panelle ilgili yazışmalara ulaşıldığı, tanığın beyanlarının somut delillerle desteklendiği ifade edildi.
12 milyar TL’lik yasa dışı işlem tespit edildi
Merkez Bankası denetim raporuna göre, yalnızca 2021–2023 yılları arasında Papara üzerinden yasa dışı bahis işlemleri nedeniyle 21 bin 88 e-para hesabı kapatıldı. Bu sayı, sektörde kapatılan hesapların %94,4’üne denk geliyor.
Aynı dönemde 26 bin 12 hesabın, yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığı ve bu hesaplar üzerinden yaklaşık 12 milyar liralık işlem yapıldığı tespit edildi. Paralar önce Papara’dan 274 farklı banka hesabına, ardından 5 ayrı kripto cüzdana aktarıldı.
Ceza talebi 28 yıla kadar çıkıyor
İddianamede, örgüt elebaşı olarak tanımlanan Ahmed Faruk Karslı ile birlikte yöneticiler İlker Diker, Taylan Özgür Kiraz, Emre Kenci, Cenab Doğru ve Cengiz Sevim hakkında, dört ayrı suçtan 13 yıldan 28 yıla kadar hapis talep edildi.
Kalan 19 şüpheli için ise suçun niteliğine göre 5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istendi.
Hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve mahkemenin kabulü halinde kamu davası açılacak.
