Kocaeli merkezli yürütülen geniş çaplı dolandırıcılık soruşturmasında önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda, kendilerini Azerbaycan menşeli bir şirket gibi tanıtarak Türkiye’deki firmaları hedef alan bir şebeke ortaya çıkarıldı. Sahte çağrı merkezleri kurarak ve internet üzerinden verdikleri ilanlarla şirket temsilcilerini arayan şüphelilerin, çeşitli ticari vaatlerle mağdurları ikna ederek yüksek meblağlarda para topladığı belirlendi. 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkeme 18 zanlı hakkında tutuklama kararı verdi. Soruşturma dosyasına yansıyan bilgiler, dolandırıcılık ağının milyonlarca liralık bir para trafiğine ulaştığını gösterdi.
Sahte Şirket Kimliğiyle Dolandırıcılık Ağı Kuruldu
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize bir dolandırıcılık şebekesini mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerini Azerbaycan merkezli bir şirket gibi tanıttıkları ve bu yöntemle Türkiye’de faaliyet gösteren firmalarla iletişime geçtikleri belirlendi.
Şebeke üyelerinin internet siteleri ve çeşitli platformlarda sahte ilanlar yayımladığı, ardından telefonla ulaştıkları firma temsilcilerini yatırım, ticaret veya iş birliği teklifleriyle ikna etmeye çalıştığı tespit edildi. Kurdukları sahte çağrı merkezleri üzerinden sistemli şekilde aramalar yapan şüphelilerin, mağdurları farklı banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdiği öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda en az 28 kişinin bu yöntemle mağdur edildiği belirlendi.
7 İlde Eş Zamanlı Baskınlar Yapıldı
Uzun süren teknik takip ve delil toplama sürecinin ardından ekipler harekete geçti. Kocaeli merkezli olarak İstanbul, Sakarya, Düzce, Kütahya, İzmir ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında aralarında örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen H.İ.A.’nın da bulunduğu 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilen materyaller arasında 29 cep telefonu, 32 SIM kart, 2 tablet ve 2 harici hard disk yer aldı. Ayrıca kurusıkıdan bozma bir tabanca ile 53 adet fişeğin de ele geçirildiği bildirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi ise devam ediyor.
Hesap Hareketleri Milyonları Buldu
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde şüphelilere ait banka hesapları da mercek altına alındı. Uzman ekiplerin gerçekleştirdiği analizlerde hesaplarda toplam 105 milyon 861 bin liralık para trafiği olduğu tespit edildi.
Yetkililer, dolandırıcılık faaliyetleri sonucunda elde edilen paranın farklı hesaplara aktarılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığını belirtti. Para transferlerinin kısa süre içinde farklı hesaplara bölünerek dağıtıldığı ve bazı paraların hızlı şekilde çekildiği de inceleme raporlarına yansıdı. Operasyon kapsamında yakalanan örgüt elebaşı H.İ.A.’nın ise daha önce işlediği çeşitli suçlardan 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.
18 Zanlı Cezaevine Gönderildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 25 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 18’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın devam ettiği ve elde edilen dijital materyallerin incelenmesiyle birlikte yeni detayların ortaya çıkabileceği bildirildi.
