İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda kirli bir ağın izine ulaştı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin örgütlü bir şekilde alkol kaçakçılığı yaparak haksız kazanç sağladıkları, bu paraları ise izini kaybettirmek amacıyla farklı şirketler ve kişilerin hesapları üzerinden dolaştırarak "meşru" göstermeye çalıştıkları belirlendi.
3 İlde Eş Zamanlı Baskın: 11 Gözaltı
Mali suç uzmanlarının derinlemesine yaptığı incelemeler, şebekenin hesaplarında yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında şüpheli bir hareketlilik olduğunu ortaya koydu. Teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli illerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Mal Varlıklarına Ve Şirket Hisselerine El Konuldu
Suç gelirleriyle mücadele kapsamında mahkeme kararıyla büyük bir el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyon neticesinde;
7 adet taşınmaz (konut/iş yeri),
8 adet taşınır mal varlığı (araç vb.),
12 şahsa ait banka hesapları,
2 şirketin tüm hisseleri ve hesapları mali tedbirler kapsamında donduruldu.
Gözaltına alınan zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, suç ağının diğer bağlantılarının tespiti için tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.+