Sahte ev ve otomobil ilanlarıyla vatandaşları kandırarak kapora toplayan ve yaklaşık 3,5 milyar liralık vurgun yapan organize suç örgütü, Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen “sazan sarmalı” operasyonuyla çökertildi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından milyarlarca liralık dolandırıcılık ağı deşifre edildi.
İhbarla Başlayan Soruşturma 5 Ay Sürdü
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir örgüt üyesi tarafından yapılan ihbarın ardından soruşturma başlatıldı. Savcılığın talimatıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri saha çalışmalarına başladı. Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Kocaeli merkezli olarak Alanya, Adana, Mersin ve Samsun’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Patates Hatlarla Kapora Dolandırıcılığı
Şüphelilerin sahte ev ve otomobil ilanlarıyla iletişime geçtikleri vatandaşlardan kapora talep ettiği belirlendi. Yabancı uyruklu şahıslar adına açılan telefon hatlarının dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edildi. Sadece bir kişi adına kayıtlı 86 adet telefon hattının bulunduğu ve bu hatların tamamının patates hat olarak kullanıldığı ortaya çıktı.
Kripto Varlıklarla Para Trafiği Gizlendi
Mali incelemelerde çarpıcı detaylara ulaşıldı. Şüphelilerden bir kişinin hesaplarında 250 ila 300 milyon lira arasında para giriş-çıkışı olduğu, kripto varlıklar dahil toplamda yaklaşık 3,5 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi. Aynı kişiye ait tek bir hesapta 7,5 milyon adet kripto varlık bulunduğu belirlendi.
Paravan Şirketler Üzerinden Kara Para Aklama
Örgütün, suçtan elde edilen paraları iz kaybettirmek amacıyla tekstil, inşaat ve kuyumculuk firmaları adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladığı belirlendi. Para transferlerinin bilinçli olarak parçalara bölündüğü, kripto varlıklar ve üçüncü kişiler üzerinden dolaşıma sokulduğu ifade edildi. Soruşturma kapsamında yaklaşık 300 milyon liraya bloke konuldu.
Örgüt Liderinin Villasında Yasaklı Silahlar Ele Geçirildi
Dosya kapsamında B.K. isimli şahsın örgüt yöneticisi olduğu belirlendi. Uzun süre lüks villada yaşam sürdüğü tespit edilen B.K’nin, daha önce dolandırıcılıkla bağlantılı bir olayda silahlı çatışmaya girerek yaralandığı ve halen cezaevinde bulunduğu öğrenildi. İkamette yapılan aramalarda, Türkiye’de bulundurulması yasak, piyasa değeri yaklaşık 100 bin dolar olan özel nitelikli silahlar ele geçirildi.
Operasyon Anları Kameralara Yansıdı
Eş zamanlı baskınlar sırasında yapılan aramalar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, belge ve bazı adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Soruşturmanın 5 ilde çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
