Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, suç örgütünün 1 milyar 219 milyon lirayı aşan para trafiği ortaya çıkarıldı. Kırıkkale merkezli soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Kocaeli’nin de Aralarında Olduğu 8 İl
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturmada Kırıkkale merkezli olarak Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri’de toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Haklarında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18'i yakalanıp gözaltına alındı.
11 Tutuklama, 7 Adli Kontrol
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i hâkimlikçe tutuklandı. 3 şüpheli hakkında konutu terk etmeme (ev hapsi), 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
Para Aklama Yöntemi
Soruşturmada şüphelilerin, kamuoyunda “panel” olarak bilinen sistemler üzerinden üçüncü kişilere ait kişisel verileri ele geçirdikleri belirlendi. Bu bilgilerle kişilerin haberi ve rızası olmadan, gerçeğe aykırı beyanlarla banka hesapları açtırıldığı tespit edildi. Hesapların yasa dışı bahis organizasyonunda para toplamak ve transfer etmek için kullanıldığı, suç gelirlerinin kripto para platformlarına aktarılarak aklandığı belirlendi.
Örgütün gelirleri farklı hesaplar üzerinden dolaşıma soktuğu, suç gelirleriyle şüpheliler ve aile bireyleri adına taşınır ve taşınmaz mal edinerek paranın kaynağını gizlemeye çalıştığı değerlendirildi. Şüphelilerin banka hesaplarındaki toplam işlem hacmi yaklaşık 1 milyar 219 milyon 242 bin lira olarak bildirildi.
Aramalarda Neler Ele Geçirildi?
Operasyon kapsamındaki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 12 araca ve 8 taşınmaza el konuldu. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıkları ile banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına da el koyma tedbirleri uygulandı.
Soruşturma Nasıl Başlamıştı?
Soruşturma, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/13270 sayılı dosyası kapsamında, bir şüphelinin cep telefonunda yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin mesajlaşmaların tespit edilmesiyle başlamıştı. Telefon incelemesiyle genişleyen soruşturmada MASAK ve BTK raporları ile HTS kayıtları değerlendirildi. Bu çalışmalar sonucunda örgütün yönetim kadrosuna, mali yapılanmasına ve para trafiğine ilişkin delillere ulaşıldı. MASAK raporlarında, şüphelilerin 2021-2025 yılları arasındaki toplam mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş olduğu tespit edilmişti.
Dosyada bir şüphelinin yasa dışı bahis panelinin sahibi ve örgüt lideri konumunda olduğu değerlendirildi. Panelin ortağı ve yönetimini üstlenen kişilerin yanı sıra örgütün mali işleyişini ve para transferlerini yöneten iki şüphelinin de bulunduğu belirtildi. Diğer şüphelilerin ise üçüncü kişiler adına banka ve ticari hesaplar açtırarak organizasyona destek verdiği belirlenmişti.
