Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı incelemelerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen fon soruşturmasında adli süreç derinleşiyor. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i daha çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son kararların ardından tutuklanan yeni isimler şunlar oldu:
Necmettin Enes Töbü
Kerem Lafçı
Cem Gürkan Alpay
Engin Geylan
Yunus Caf
Son işlemlerle birlikte soruşturma genelindeki toplam tutuklu sayısı 56'ya ulaştı.
131 Yatırım Fonu Tasfiye Ediliyor
Süreç, SPK'nın 17 Eylül tarihinde 7 ayrı portföy yönetim şirketine ait toplam 131 yatırım fonu için tasfiye kararı almasıyla başladı. Temerrüde düşen ve alım-satım işlemleri durdurulan fonların TERA, PUSULA, HEDEF, ATLAS, A1, PARDUS ve BULLS PORTFÖY şirketlerine ait olduğu bildirilmişti. Fonların 6 ay sürecek olan tasfiye işlemlerinin İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütücülüğünde tamamlanacağı duyurulmuştu.
Mali Tedbirler, Gözaltılar Ve Siyasi Yansımalar
Soruşturma takviminde arka arkaya kritik gelişmeler yaşandı:
Siyasi İstifa Ve İddialar: 26 Eylül'de eski bakan ve parti yöneticisi Fatma Betül Sayan Kaya ile eşinin bir fon üzerinden yüksek oranlarda kâr elde ederek milyarlarca liralık çekim yaptığı iddiaları gündeme geldi. İddiaların ardından Kaya, görevlerinden istifa etti.
Mal Varlığı Ve Yurt Dışı Yasağı: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Temmuz - 16 Eylül tarihleri arasındaki yüksek tutarlı para çıkışlarının mercek altına alındığını açıkladı. Bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlıkları dondurulurken, 37 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Gözaltı İslemleri: 27 Eylül'de hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
Tedbir Kararlarında Esnetme: Finansal piyasaların işleyişi kapsamında yapılan son değerlendirmelerin ardından 28 Eylül'de 45 şirket ve 19 fona yönelik uygulanan bazı tedbirlerin kaldırıldığı açıklandı.
Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir.
