Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi. "Suç Örgütü Kurma ve Yönetme", "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama", "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçları kapsamında yürütülen soruşturmada; İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere toplam 17 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
MASAK Raporu Karapara Aklama Yöntemlerini Çözdü
Soruşturma dosyasına giren MASAK raporu, örgütün finansal usulsüzlüklerini gözler önüne serdi. Şirketlerin 2020 yılı ve sonrasında işlem hacimlerinin olağan dışı şekilde arttığı tespit edildi. İncelemelerde örgütün şu yöntemleri kullandığı belirlendi:
Şirket Bölünmeleri ve Devirler: Yüksek sermayelerle farklı illerde ve farklı sektörlerde yeni şirketler kurularak izlerin kaybettirilmesi amaçlandı.
Sahte Mülk ve Fatura Trafiği: Aktif ticareti olmayan paravan şirketler üzerinden yüksek montanlı nakit girişleri ve sahte faturalaşma işlemleri yapıldı.
Yurt Dışı Döviz Transferleri: Mal alış-satış kayıtlarıyla uyumsuz şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz girişleri yapıldığı ve haksız yüksek vergi iadeleri alındığı saptandı.
30 Şüpheli Yakalandı, Firariler İçin Çalışmalar Sürüyor
Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden, aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 30 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait 43 adres ile örgütle bağlantılı 33 şirketin 80 adresinde arama ve el koyma işlemleri icra edildi. Yurt dışında olduğu belirlenen 9 şüpheli ile firari durumdaki 10 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
