Batman’da yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen çalışma, dikkat çeken bir operasyonla sonuçlandı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bir plazada yer alan iki ayrı ofisin yasa dışı bahis sitelerine finansal destek sağlamak amacıyla kullanıldığını belirledi. “Dış Finans Evi” olarak çalıştığı değerlendirilen bu ofislerin, para trafiğinin yönetildiği merkezler olduğu ortaya çıktı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin para transferlerini gizlemek için farklı yöntemlere başvurduğu, şebekenin izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi. İncelemelerde 125 milyon liralık işlem hacmi dikkat çekerken, operasyonun ardından gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü tutuklandı.
“Dış Finans Evi” Detayı: İki Ofis Aynı Plaza İçinde Çalışıyordu
Batman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında bir plazada bulunan iki ofisin yasa dışı bahis siteleri adına finansal işlemleri yönettiğini ortaya çıkardı. Yapılan değerlendirmelere göre bu ofislerin, doğrudan bahis altyapısından bağımsız şekilde çalışan ve para akışını yöneten “Dış Finans Evi” sistemiyle faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerine entegre edilen özel panel sistemleri üzerinden işlem yaptığı tespit edildi. Bu yöntemle bahis gelirlerinin yönlendirildiği, transferlerin kontrol edildiği ve dışarıdan bakıldığında sıradan bir şirket yapısı gibi görünen düzenin kurulduğu ifade edildi. Özellikle ofislerin aynı plaza içinde bulunması, sistemin “kurumsal bir yapı” görüntüsüyle kamufle edilmeye çalışıldığını da gösterdi. Ekipler, çalışmalarını uzun süre teknik ve fiziki takip üzerinden sürdürerek operasyon için düğmeye bastı.
Paravan Şirketler ve Kripto Zinciri: Para İzini Kaybettirme Yöntemi
Soruşturma kapsamında şebekenin, para izini kaybettirmek için üçüncü şahıslar adına hesaplar açtığı ve paravan şirketler üzerinden işlem yaptığı belirlendi. Şüphelilerin özellikle limited şirketler kurarak banka hesapları oluşturduğu, böylece yasa dışı bahis gelirlerini “ticari faaliyet” gibi gösterme çabasında olduğu kaydedildi.
Elde edilen bilgilere göre suç gelirlerinin aklanması için soğuk kripto cüzdanlar da devreye sokuldu. Bu noktada en dikkat çeken detaylardan biri, transferlerin karmaşık bir zincirle ilerlemesi oldu. Paranın bir hesaptan diğerine aktarılıp izinin kaybettirilmesi, ardından kripto varlıklara çevrilmesi gibi yöntemlerle sistemin kapalı bir döngüye oturtulmaya çalışıldığı değerlendirildi.
Yapılan incelemelerde, hem şahısların hem de kurdukları şirketlerin banka hesapları üzerinden toplam 125 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Bu rakam, operasyonun boyutunu ve sistemin uzun süreli bir para trafiğini yönettiğini net şekilde ortaya koydu.
Eş Zamanlı Baskın: Dijital Deliller ve Soğuk Cüzdan Ele Geçirildi
Ekipler, tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Operasyonda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli 5 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Ele geçirilenler arasında şunlar yer aldı:
2 adet masaüstü bilgisayar
7 adet cep telefonu
1 adet soğuk kripto cüzdanı
Çok sayıda banka ve kredi kartı (şahıs ve şirket adına düzenlenmiş)
Özellikle soğuk kripto cüzdanın ele geçirilmesi, para aklama iddialarının somut delillerle desteklenmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendirildi. Siber ekiplerin, cihazların incelemesiyle birlikte şebekenin bağlantılarına ve para trafiğine dair daha fazla veriye ulaşması bekleniyor.
4 Tutuklama: Adli Süreçte Kritik Karar
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yargı sürecinde alınan kararla şüphelilerden 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Operasyon, Batman’da yasa dışı bahisle mücadelede önemli bir eşik olarak değerlendirilirken, güvenlik kaynakları benzer yapıların tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Özellikle “Dış Finans Evi” modeliyle hareket eden yapılanmaların, dijital altyapı ve para transfer ağları üzerinden hızla büyüyebildiğine dikkat çekiliyor.
