İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. soruşturmasında ikinci kez düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul, Kocaeli, Adana, Ankara, Antalya ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Yasadışı Bahis ve Kara Para Aklama Soruşturması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar incelendi.
Hazırlanan raporlarda, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.
Örgütlü Yapı Ortaya Çıkarıldı
Yapılan incelemelerde eylemin bireysel değil, örgütlü bir suç yapılanması tarafından yürütüldüğü belirlendi. Elektronik para kuruluşu bünyesinde;
Bir örgüt lideri
Lidere bağlı 3 yönetici
Talimatlar doğrultusunda faaliyet yürüten 7 örgüt üyesi
olmak üzere hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli, suçla bağlantılı finansal hareketin gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
Malvarlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında 5 Aralık’ta düzenlenen ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait malvarlıklarına ve Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye el konuldu.
Para Nakline Aracılık Ettikleri Belirlendi
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (IT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan şüphelilerin, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol aldıkları tespit edildi.
Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri belirlendi.
Kocaeli Dahil 6 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon düzenlendi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Kocaeli, Adana, Ankara, Antalya ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapılırken, finansal ve dijital delillere de el konuldu.
