Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, işsiz ve maddi zorluk yaşayan kişiler adına paravan şirketler kurarak komisyon karşılığında sahte fatura sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli 9 ilde gerçekleştirilen “Mizan Operasyonu”nda 46 şüpheli yakalandı.
Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma; suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Paravan şirketler üzerinden fatura trafiği
Soruşturmada, örgüt yöneticisi olduğu belirtilen O.U.’nun talimat ve yönlendirmeleriyle hareket eden şüphelilerin, maddi güçlük çeken işsiz vatandaşlar adına şirketler kurduğu tespit edildi. Bu şirketlerin gerçekte herhangi bir ticari faaliyet yürütmediği belirtildi.
Paravan firmalar üzerinden yüksek tutarlı sahte faturalar düzenlendiği, faturaların belirli bir komisyon karşılığında başka firmalara satıldığı ve bu yolla haksız kazanç sağlandığı belirlendi.
Sahte faturaları satın alan firmaların ise bu belgeleri defterlerine kaydederek vergi kaçırdığı ve kamu zararına neden olduğu ifade edildi.
Dokuz ilde eş zamanlı baskın
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, faaliyetlerle bağlantılı 155 firma ve 117 şüpheli tespit edildi.
Bu tespitlerin ardından 29 Eylül’de Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında 61 kişi, ifadelerine başvurulmasının ardından serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı talimatı verilen 56 şüpheliden 46’sı yakalandı. Beş şüphelinin hâlihazırda ceza infaz kurumlarında bulunduğu anlaşılırken, firari beş şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Adreslerde kapsamlı arama
Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 50 klasör evrak ve doküman, 45 e-imza, 16 farklı firmaya ait kaşe ve çok sayıda ajanda ele geçirildi.
Aramalarda ayrıca 23 bilgisayar ve hard disk, 20 cep telefonu, farklı operatörlere ait 7 SIM kart ve 8 farklı bankaya ait hesap cüzdanlarına el konuldu.
Adreslerde 917 tabanca fişeği, şarjörü takılı bir kurusıkı tabanca ve 14 kurusıkı fişeği de bulundu. Soruşturma kapsamında firari şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.
