İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturmada, Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonun odağında, yurt dışı kaynaklı sanal bahis siteleri aracılığıyla Türkiye’de yasa dışı bahis oynatan ve bu yolla elde edilen gelirleri aklayan bir yapılanma yer aldı.
MASAK raporuyla ortaya çıktı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan kapsamlı raporda, söz konusu firmanın yasa dışı bahis gelirlerini sahte hesaplar üzerinden dolaştırarak para izini kaybettirdiği ve sistematik biçimde akladığı belirlendi.
Rapora göre şüpheli firma, sanal bahis ödemelerine aracılık ederek yurt dışı kaynaklı sitelerin Türkiye’de yasa dışı şekilde faaliyet göstermesini sağladı. MASAK’ın tespitlerine göre para trafiğinin hacmi yaklaşık 4 milyar 500 milyon TL’yi buldu.
5 ilde operasyon, Kocaeli de hedefteydi
Hakkında yakalama kararı bulunan 31 şüpheliden 28’i İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa ve Kastamonu’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alındı. Firari olan 3 kişinin ise yurt dışında olduğu değerlendiriliyor.
Operasyon kapsamında şüphelilere ait toplam 48 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.
Soruşturma genişletiliyor
Yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen çok sayıda dijital materyal, belge ve banka hesap hareketlerine el konulurken, emniyet yetkilileri soruşturmanın derinleştirileceğini bildirdi.
Gözaltındaki 28 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararlarının da gelebileceği öğrenildi.
