İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Kapalıçarşı’daki döviz bürolarına ve bazı şirketlere yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve benzeri nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, gerçek kişiler ve paravan şirketler aracılığıyla sistemli bir şekilde aklandığı öne sürüldü.
Özellikle Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz istasyonları üzerinden yapılan para transferlerinin şüpheli olduğu belirlendi.
76 Gözaltı, 62 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler arasında;
Hotto Yazılım Ticaret A.Ş.
Coinvest Liz Bilişim A.Ş.
gibi şirketlerin yetkilileri de bulunuyor.
Yapılan sorguların ardından 62 şüpheli adliyeye sevk edildi.
44 şüpheli için tutuklama talep edildi
18 şüpheli hakkında adli kontrol talebinde bulunuldu
26 Zanlı Tutuklandı
Mahkeme, şüphelilerden 26 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
Tutuklananlar arasında şirket yöneticileri de yer aldı. Tutuklanan isimler şöyle:
B.A., N.S., B.U., E.E., A.D., S.T., F.Ç., E.K., A.A., H.Ö., M.A.Ö., M.Ç., S.Y., Y.G., O.Ş., M.S., F.M., İ.Ç., M.T.K., N.B.Ü., Ş.K., Y.Y. ve kalan 36 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Paravan Şirketler Üzerinden Yüksek Hacimli İşlemler
Soruşturmada elde edilen delillere göre, şüphelilerin:
Gerçek kişilerin hesaplarını kullanarak yasa dışı kazançları sisteme soktukları, Paravan şirketler aracılığıyla büyük tutarlarda döviz ve kripto varlık transferleri yaptıkları, Para hareketliliğinin çoğunlukla Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden yürütüldüğü tespit edildi.
Soruşturma Genişletilecek
Savcılık, elde edilen yeni deliller doğrultusunda soruşturmayı genişletme kararı aldı. Şüpheli şirketlerin mali kayıtları ve dijital verileri detaylı şekilde inceleniyor.
