İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul merkezli 5 ilde sabah saatlerinde dikkat çeken bir operasyon başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, “vergi kaçakçılığı” ve “kara para aklama” suçlamaları kapsamında harekete geçti. Soruşturmanın merkezinde yer alan 26 şirket ve birçok mali müşavir, hayali ticaret üzerinden devleti zarara uğratmakla suçlanıyor. Operasyon kapsamında aralarında Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı'nın da bulunduğu şirketlere baskın düzenlendi.
43 Gözaltı Kararı, 35 Kişi Yakalandı
Başlatılan soruşturma kapsamında 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişiler arasında bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi de bulunuyor. Ayrıca, suç tarihleri itibarıyla usulsüzlüklerle ilişkilendirilen Demir Grup, Cavitech Denizcilik ve Ses Taahhüt İnşaat şirketlerinin yöneticileri ile ortakları da şüpheliler arasında yer alıyor. Ekiplerin sabah erken saatlerde gerçekleştirdiği baskınlarda şu ana kadar 35 şüpheli gözaltına alındı.
7 Milyar TL’lik Sahte Fatura Düzeni
Savcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturmanın temelinde 2020 ve 2021 yıllarında yaklaşık 7 milyar TL değerinde sahte fatura düzenlendiği tespit edildi. Bu faturalar, gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden oluşturuldu. Şirketler, bu faturaları muhasebe kayıtlarına geçirerek haksız KDV iadeleri aldı ve kurumlar vergisi yükümlülüklerinden kaçındı. Bu yöntemle, yalnızca tespit edilen örnekler üzerinden yaklaşık 70 milyon TL kamu zararı oluştuğu belirtildi.
Paralar Sisteme “Meşru Gelir” Olarak Sokuldu
Soruşturmanın dikkat çeken diğer bir boyutu ise sahte faturalarla elde edilen gelirlerin sisteme nasıl sokulduğu. Açıklamaya göre, şüpheliler elde ettikleri paraları ticari faaliyet süsü vererek yeniden şirketlere ya da şahıs hesaplarına aktardı. Böylece hem gelirlerin kaynağı gizlendi hem de ekonomik sisteme meşru kazanç gibi dahil edildi. Uzmanlar, bu yöntemle suçtan elde edilen gelirin aklandığını ve mali sistemin manipüle edildiğini belirtiyor.
Başsavcılıktan Net Mesaj: Soruşturma Kararlılıkla Sürüyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu mali suç örgütüne karşı soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. Özellikle kamu zararının önlenmesi ve vergi suçlarıyla mücadele kapsamında sürecin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Şirketlerdeki arama ve dijital inceleme işlemleri devam ederken, yeni gözaltıların da gelebileceği ifade ediliyor.
