Elektronik para sistemleri üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklandığı iddiasıyla yürütülen geniş çaplı soruşturma Kocaeli’ye uzandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul, Ankara, Yalova ve Kocaeli'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Suç örgütü kapsamında hareket ettikleri değerlendirilen şüpheliler hakkında, mal varlıklarına el koyma kararı çıkarıldı.
MASAK ve TCMB Raporları Aklama Yapısını Ortaya Koydu
Soruşturmanın temel dayanağını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analiz raporu oluşturdu. Her iki kurumun detaylı incelemelerine göre, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen yüksek meblağlardaki suç gelirleri, elektronik para hizmetleri üzerinden legal finansal sisteme entegre edilerek aklandı.
Yapılan değerlendirmeler, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. aracılığıyla birçok yurt içi ve yurt dışı firma üzerinden organize bir şekilde para transferi yapıldığını ve sistematik bir finansal ağ kurulduğunu ortaya koydu.
Suç Örgütü Yapılanması Belirlendi
Soruşturma dosyasındaki delillere göre, örgütlü bir yapının varlığına dikkat çekildi. Bu yapının başında bir örgüt lideri, onun altında hareket eden 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatlarıyla operasyonel faaliyetler yürüten 7 örgüt üyesinin olduğu tespit edildi. Finansal hareketlerin büyüklüğü, sürekliliği ve aktör çeşitliliği, soruşturmanın bireysel değil, organize suç kapsamında ele alınmasına neden oldu.
Operasyonlar Kocaeli Dahil 4 İlde Gerçekleştirildi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinesinde İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere ve suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el koyma işlemleri uygulandı.
Gözaltına alınan 11 şüpheliyle ilgili işlemler sürerken, soruşturmanın derinleştirilerek yeni isim ve bağlantılara ulaşılması hedefleniyor. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, hem şirketin hem de şahısların mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.
“Mali Güvenlik Tehlikede, Soruşturma Titizlikle Sürdürülüyor”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Soruşturma, mali güvenliğin korunması ve suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi amacıyla titizlikle yürütülmektedir. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen, suç tarihinden sonra edinilen mal varlıklarına da tedbiren el konulmuştur.”
Bu açıklama, elektronik para şirketlerinin kara para aklama süreçlerinde nasıl kullanılabildiğine dair çarpıcı detayları da gözler önüne serdi.
