İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş. (İAR) ve bağlı bazı şirketlerin yöneticileri ile çalışanlarının, yüzde 3 oranındaki devlet desteğini usulsüz yollarla alarak devleti sistemli şekilde zarara uğrattığı iddiasıyla 20 kişi tutuklandı.
Şüphelilerin, 543 milyon 634 bin 253 dolar ihracat göstererek bu tutar üzerinden yüzde 3 oranında teşvik desteği aldığı, bu sürecin ise kurulan paravan şirketler aracılığıyla organize şekilde yürütüldüğü belirlendi.
Sahte İşlemle Asitli Altın, İhracat ve Döviz Kazancı
Soruşturma kapsamında, altın ithalatı yapan şirketlerin, bu altınları yurt içindeki altın ocaklarında eritip, ardından asit solüsyonlarla karıştırarak işlenmiş gibi gösterdiği, bu bileşenlerin daha sonra kıymetli maden olarak ihraç edildiği tespit edildi.
Bu işlemler sonucunda elde edilen döviz gelirleri üzerinden yüzde 3 devlet desteği alındığı, böylece hem teşvik sisteminin hem de ihracat mekanizmasının istismar edildiği kaydedildi.
24 Şirket Kurarak Devleti Yanılttılar
İstanbul Altın Rafinerisi’nin sahibi Özcan H., Genel Müdürü Ayşen E., Muhasebe Müdürü Nasuh G., Pazarlama Müdürü Serdar S., banka çalışanı olan eşi Betül S., Gram Altın Rafinerisi, Yalçıntaş Kıymetli Madenler, Kuyumcukent Enerji ve İstanbul Gümüş Rafinerisi yöneticileriyle birlikte toplamda 30 kişi hakkında inceleme yapıldı.
Bu kişiler üzerinden kurulan 24 paravan şirket aracılığıyla gerçekleştirilen ihracatlar, soruşturmanın en dikkat çekici noktalarından biri oldu.
Tutuklamalar ve Adli Kontroller
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından, 20 şüpheli hakkında tutuklama talebi, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk işlemi gerçekleştirildi.
Mahkeme, 20 kişinin tutuklanmasına, 2 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.
Suçlamalar: Dolandırıcılık, Sahtecilik, Kara Para ve Örgüt Kurma
Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma şu suçlamaları kapsıyor:
Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
Kamu kurumlarını zarara uğratacak şekilde nitelikli dolandırıcılık,
TCMB Kanunu’na ve ilgili tebliğlere muhalefet,
Kamu Finansmanı Kanunu’na aykırılık,
Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’na muhalefet.
Soruşturma Derinleşiyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilgili birimler, söz konusu örgütlü yapının tüm finansal ayaklarını, para hareketlerini ve kurulan şirket ağını mercek altına almış durumda.
Elde edilen haksız kazanç miktarının ve döviz hareketlerinin büyüklüğü, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında daha geniş çaplı operasyonlara dönüşebileceği sinyalini veriyor.