İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma kapsamında, yabancı uyruklu bir yatırımcıyı Türkiye’de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon euro dolandıran 9 kişilik şebekeye yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
Şüphelilerin, Rusya ve Slovakya vatandaşı olan müştekiye sahte belgelerle güven kazandırarak uzun süre oyaladığı, ardından paraların izini kaybettirmek için usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığı tespit edildi.
Dolandırıcılık, Sahtecilik ve Kara Para Aklama
Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;
Nitelikli dolandırıcılık,
Resmi ve özel belgede sahtecilik,
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
Suç örgütü kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak
suçlamalarıyla işlem yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen ekipler, şüphelileri gözaltına alarak İstanbul Adalet Sarayı’na sevk etti.
5 Kişi Tutuklandı, 4 Kişi Adli Kontrolle Serbest
Savcılık ifadelerinin ardından 5 şüpheli hakkında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk kararı verildi. Mahkeme, söz konusu 5 kişinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği, dolandırıcılıkla elde edilen paraların izini sürmeye yönelik mali incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma Çok Yönlü Devam Ediyor
Yatırımcıdan alınan 197 milyon euroya dair detaylı finansal hareketler, ticari ilişkiler ve tapu devirleri titizlikle inceleniyor. Yetkililer, olayın uluslararası boyut taşıması nedeniyle MASAK ve ilgili diğer birimlerle koordineli çalışıldığını belirtiyor.
Olay, Türkiye'deki yabancı yatırımların güvenliği açısından dikkatle takip ediliyor.
